Tribunal concede amparo a hermana de Emilio Lozoya por caso Agronitrogenados
Juzgado de distrito invalida auto de vinculación contra Gilda Susana Lozoya por fallas procesales en caso de lavado.
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Etiqueta: lavado de dinero
Harfuch: UIF ya había denunciado red ligada al CJNG
Omar García Harfuch afirmó que la UIF ya había denunciado ante la FGR a las 55 personas y empresas ligadas al CJNG que posteriormente fueron sancionadas por Estados Unidos.
EE. UU. impone multa récord de 15 mil mdd a El Mayo Zambada
La justicia estadounidense impone una sanción histórica de 15,000 millones de dólares al narcotraficante Ismael Zambada por ganancias ilícitas.
Detienen a Alejandro Álvarez Puga por presunto lavado de dinero y evasión
Autoridades federales capturan a Alejandro Álvarez Puga. Se le vincula a un esquema de defraudación fiscal y operaciones con recursos ilícitos.
Jueza procesa a Gilda Lozoya: FGR aporta 54 datos de prueba
Tras audiencia de 14 horas, se abre un periodo de investigación complementaria de cuatro meses en el caso de lavado de dinero Agronitrogenados.
Juez concede libertad condicional a Gilda Lozoya por caso Agronitrogenados
Una jueza federal otorgó libertad condicional a Gilda Susana Lozoya Austin, permitiéndole enfrentar su proceso penal fuera de prisión bajo medidas cautelares estrictas.
Detienen a Gilda Susana Lozoya en el AICM por caso Agronitrogenados
FGR cumplimenta orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya por operaciones con recursos de procedencia ilícita en el AICM.
México rechaza señalamientos de la OFAC sobre financiamiento electoral del CJNG
El Gobierno Federal cuestionó la falta de evidencia de Estados Unidos tras sancionar a 11 entes por huachicol fiscal.
Kenia López urge investigar nexos políticos con narco tras reclamos internacionales
La líder parlamentaria Kenia López demanda auditorías financieras a funcionarios públicos para transparentar la cooperación internacional antidrogas.
Marco Rubio condiciona ayuda a Cuba para asfixiar las finanzas de GAESA
La Casa Blanca utiliza fondo de 100 millones de dólares para auditar las redes comerciales del estamento militar en La Habana.