Detienen a Alejandro Álvarez Puga por presunto lavado de dinero y evasión
Autoridades federales capturan a Alejandro Álvarez Puga. Se le vincula a un esquema de defraudación fiscal y operaciones con recursos ilícitos.
Autoridades federales capturan a Alejandro Álvarez Puga. Se le vincula a un esquema de defraudación fiscal y operaciones con recursos ilícitos.
Tras audiencia de 14 horas, se abre un periodo de investigación complementaria de cuatro meses en el caso de lavado de dinero Agronitrogenados.
Una jueza federal otorgó libertad condicional a Gilda Susana Lozoya Austin, permitiéndole enfrentar su proceso penal fuera de prisión bajo medidas cautelares estrictas.
FGR cumplimenta orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya por operaciones con recursos de procedencia ilícita en el AICM.
El Gobierno Federal cuestionó la falta de evidencia de Estados Unidos tras sancionar a 11 entes por huachicol fiscal.
La líder parlamentaria Kenia López demanda auditorías financieras a funcionarios públicos para transparentar la cooperación internacional antidrogas.
La Casa Blanca utiliza fondo de 100 millones de dólares para auditar las redes comerciales del estamento militar en La Habana.
Ejecutivos de México y EE. UU. inician mesas bilaterales tras órdenes de captura en Sinaloa.
Ernestina Godoy respalda a víctimas para revertir el cierre del expediente ejecutado por Gertz Manero en 2025 sobre La Luz del Mundo.
FinCEN y SHCP desmantelan CIBanco. La investigación revela cómo el CJNG y cárteles operaron impunemente dentro de la banca formal mexicana.