Marco Rubio condiciona ayuda a Cuba para asfixiar las finanzas de GAESA
La Casa Blanca utiliza fondo de 100 millones de dólares para auditar las redes comerciales del estamento militar en La Habana.
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Etiqueta: lavado de dinero
Claudia Sheinbaum rechaza señalamientos de Donald Trump sobre narcogobierno en México
Ejecutivos de México y EE. UU. inician mesas bilaterales tras órdenes de captura en Sinaloa.
Godoy revoca inacción de Gertz Manero en el caso La Luz del Mundo
Ernestina Godoy respalda a víctimas para revertir el cierre del expediente ejecutado por Gertz Manero en 2025 sobre La Luz del Mundo.
Intervención a CIBanco expone vulnerabilidad del sistema financiero ante cárteles mexicanos
FinCEN y SHCP desmantelan CIBanco. La investigación revela cómo el CJNG y cárteles operaron impunemente dentro de la banca formal mexicana.
UIF confirma sanciones a casinos, Tamaulipas, Cártel del Noreste, lavado de dinero
La UIF corrobora transferencias internacionales irregulares e inconsistencias fiscales en dos casinos de Tamaulipas vinculados al crimen.
Ricardo Monreal respalda a nuevo canciller y fallo de la Corte
En medio de cambios clave en el gobierno y decisiones que impactan directamente en la vida pública, el diputado Ricardo Monreal Ávila salió a fijar postura sobre dos temas que, aunque parecen distintos, tienen algo en común: la confianza en las instituciones.
Juez ordena a la UIF desbloquear cuentas bancarias de Tomás Yarrington
Juzgado Cuarto de Distrito concede amparo al exgobernador de Tamaulipas tras fallo de la SCJN sobre facultades de congelamiento de la UIF.
Suprema Corte avala bloqueo de cuentas por la UIF sin orden judicial
SCJN valida constitucionalidad del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito para prevenir financiamiento al terrorismo.
UIF exonera empresas de Rodrigo Gutiérrez Müller tras auditoría financiera
La UIF descartó operaciones inusuales en Envíos y Pagos del Bienestar. La revisión no halló ilícitos en las firmas creadas en 2021.
La red familiar que sostuvo el poder del Mencho
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido el 22 de febrero de 2026 en un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, no solo marcó el cierre de una larga persecución binacional; también volvió a poner bajo la lupa la estructura familiar que acompañó y fortaleció al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante años.