Detienen a Gilda Susana Lozoya en el AICM por caso Agronitrogenados
FGR cumplimenta orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya por operaciones con recursos de procedencia ilícita en el AICM.
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Etiqueta: lavado de dinero
México rechaza señalamientos de la OFAC sobre financiamiento electoral del CJNG
El Gobierno Federal cuestionó la falta de evidencia de Estados Unidos tras sancionar a 11 entes por huachicol fiscal.
Kenia López urge investigar nexos políticos con narco tras reclamos internacionales
La líder parlamentaria Kenia López demanda auditorías financieras a funcionarios públicos para transparentar la cooperación internacional antidrogas.
Marco Rubio condiciona ayuda a Cuba para asfixiar las finanzas de GAESA
La Casa Blanca utiliza fondo de 100 millones de dólares para auditar las redes comerciales del estamento militar en La Habana.
Claudia Sheinbaum rechaza señalamientos de Donald Trump sobre narcogobierno en México
Ejecutivos de México y EE. UU. inician mesas bilaterales tras órdenes de captura en Sinaloa.
Godoy revoca inacción de Gertz Manero en el caso La Luz del Mundo
Ernestina Godoy respalda a víctimas para revertir el cierre del expediente ejecutado por Gertz Manero en 2025 sobre La Luz del Mundo.
Intervención a CIBanco expone vulnerabilidad del sistema financiero ante cárteles mexicanos
FinCEN y SHCP desmantelan CIBanco. La investigación revela cómo el CJNG y cárteles operaron impunemente dentro de la banca formal mexicana.
UIF confirma sanciones a casinos, Tamaulipas, Cártel del Noreste, lavado de dinero
La UIF corrobora transferencias internacionales irregulares e inconsistencias fiscales en dos casinos de Tamaulipas vinculados al crimen.
Ricardo Monreal respalda a nuevo canciller y fallo de la Corte
En medio de cambios clave en el gobierno y decisiones que impactan directamente en la vida pública, el diputado Ricardo Monreal Ávila salió a fijar postura sobre dos temas que, aunque parecen distintos, tienen algo en común: la confianza en las instituciones.
Juez ordena a la UIF desbloquear cuentas bancarias de Tomás Yarrington
Juzgado Cuarto de Distrito concede amparo al exgobernador de Tamaulipas tras fallo de la SCJN sobre facultades de congelamiento de la UIF.