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Caída de “El Limones” golpea red criminal en el Triángulo Dorado

La detención de Edgar “N”, alias El Limones, puso de cabeza a una de las redes criminales más activas en la región del Triángulo Dorado. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que el operativo federal en Durango logró capturar al supuesto jefe de plaza en la Laguna de Durango y Coahuila, un hombre señalado por extorsionar a comerciantes y ganaderos y mover el dinero sucio de Los Cabrera, célula ligada al Cártel de Sinaloa.

UIF congela cuentas de empresario ligado a red criminal y Miss Universo

La historia de Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y uno de los dueños de Miss Universo, dio un giro inesperado luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera ordenara el bloqueo de sus cuentas bancarias como parte de una investigación por delincuencia organizada que incluye narcotráfico, huachicol y tráfico de armas. La decisión se enmarca en una serie de indagatorias que la Fiscalía General de la República confirmó desde noviembre y que apuntan a una red criminal con operaciones en varios estados.

Sheinbaum descarta lavado de dinero en remesas y pide no criminalizar

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, salió al paso de las dudas sobre la caída reciente en las remesas y rechazó que exista algún indicio de lavado de dinero detrás de estos movimientos. Durante la conferencia matutina, respondió a un cuestionamiento que retomaba datos del Banco de México sobre siete meses consecutivos de baja en el envío de recursos desde Estados Unidos, un comportamiento que contrastó con el crecimiento acelerado visto durante el sexenio pasado.

México y EE.UU. sancionan red criminal con operaciones financieras globales

Las autoridades de México y Estados Unidos anunciaron la sanción a 10 empresas y 9 personas vinculadas con una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos tanto en territorio mexicano como en otras jurisdicciones internacionales.

Hijos de Bermúdez mantienen cuentas bloqueadas tras fallo de jueza

Los hijos de Hernán Bermúdez Requena —exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder del grupo “La Barredora”— seguirán sin acceso a sus cuentas bancarias luego de que una jueza federal les negara la suspensión definitiva en el juicio de amparo que promovieron.

Sheinbaum convocará a dueños de casinos para reforzar regulación y evitar lavado de dinero

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno llamará a los dueños y operadores de casinos del país para trabajar conjuntamente en una actualización profunda del marco legal que regula esta industria, con énfasis en el combate al lavado de dinero y en la protección a las personas con adicción al juego.