Gobierno de México propone comisión en INE para fiscalizar candidatos y crimen
Iniciativa de reforma a la LGIPE busca que CNI, FGR y UIF verifiquen nexos delictivos de aspirantes rumbo a elecciones de 2027.
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Claudia Sheinbaum confirma congelamiento de cuentas a Rubén Rocha Moya
La UIF restringe activos bancarios del gobernador sinaloense tras órdenes de captura emitidas por la justicia estadounidense.
UIF congela cuentas de Rubén Rocha Moya y 10 implicados por narcotráfico
Hacienda bloquea activos del gobernador con licencia de Sinaloa bajo el acuerdo 156/2026. La medida afecta a funcionarios y un familiar directo.
UIF confirma sanciones a casinos, Tamaulipas, Cártel del Noreste, lavado de dinero
La UIF corrobora transferencias internacionales irregulares e inconsistencias fiscales en dos casinos de Tamaulipas vinculados al crimen.
Juez ordena a la UIF desbloquear cuentas bancarias de Tomás Yarrington
Juzgado Cuarto de Distrito concede amparo al exgobernador de Tamaulipas tras fallo de la SCJN sobre facultades de congelamiento de la UIF.
Suprema Corte avala bloqueo de cuentas por la UIF sin orden judicial
SCJN valida constitucionalidad del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito para prevenir financiamiento al terrorismo.
UIF exonera empresas de Rodrigo Gutiérrez Müller tras auditoría financiera
La UIF descartó operaciones inusuales en Envíos y Pagos del Bienestar. La revisión no halló ilícitos en las firmas creadas en 2021.
Investigan fraude de tiempos compartidos ligado al CJNG
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que existe una investigación en curso contra personas y empresas presuntamente involucradas en un esquema de fraude relacionado con tiempos compartidos y vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Detienen a exasesora de García Luna por lavado y delincuencia organizada
La Fiscalía General de la República dio un nuevo golpe a la red que durante años operó alrededor de Genaro García Luna. Esta semana logró la detención de María Vanesa Pedraza Madrid, quien fue asesora cercana del exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón y hoy es señalada por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
UIF golpea finanzas criminales ligadas a “Limones” en Durango
La estrategia del Gobierno Federal contra la extorsión dio un paso clave tras la detención de Edgar “N”, alias Limones, presunto operador financiero y extorsionador de la organización criminal Los Cabrera, vinculada al grupo de Los Mayos del Cártel del Pacífico. Ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cerró el círculo con el bloqueo de cuentas bancarias de personas cercanas al detenido y de varias empresas que —según la autoridad— operaban como fachadas.