Harfuch: UIF ya había denunciado red ligada al CJNG
Omar García Harfuch afirmó que la UIF ya había denunciado ante la FGR a las 55 personas y empresas ligadas al CJNG que posteriormente fueron sancionadas por Estados Unidos.
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El Gobierno Federal cuestionó la falta de evidencia de Estados Unidos tras sancionar a 11 entes por huachicol fiscal.
La presidenta afirma que existen pruebas de la asociación del gobierno panista con el crimen organizado durante el sexenio 2006-2012.
Iniciativa de reforma a la LGIPE busca que CNI, FGR y UIF verifiquen nexos delictivos de aspirantes rumbo a elecciones de 2027.
La UIF restringe activos bancarios del gobernador sinaloense tras órdenes de captura emitidas por la justicia estadounidense.
Hacienda bloquea activos del gobernador con licencia de Sinaloa bajo el acuerdo 156/2026. La medida afecta a funcionarios y un familiar directo.
La UIF corrobora transferencias internacionales irregulares e inconsistencias fiscales en dos casinos de Tamaulipas vinculados al crimen.
Juzgado Cuarto de Distrito concede amparo al exgobernador de Tamaulipas tras fallo de la SCJN sobre facultades de congelamiento de la UIF.
SCJN valida constitucionalidad del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito para prevenir financiamiento al terrorismo.
La UIF descartó operaciones inusuales en Envíos y Pagos del Bienestar. La revisión no halló ilícitos en las firmas creadas en 2021.