México rechaza señalamientos de la OFAC sobre financiamiento electoral del CJNG
El Gobierno Federal cuestionó la falta de evidencia de Estados Unidos tras sancionar a 11 entes por huachicol fiscal.
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Claudia Sheinbaum acusa nexo de Felipe Calderón con Cártel de Sinaloa
La presidenta afirma que existen pruebas de la asociación del gobierno panista con el crimen organizado durante el sexenio 2006-2012.
Gobierno de México propone comisión en INE para fiscalizar candidatos y crimen
Iniciativa de reforma a la LGIPE busca que CNI, FGR y UIF verifiquen nexos delictivos de aspirantes rumbo a elecciones de 2027.
Claudia Sheinbaum confirma congelamiento de cuentas a Rubén Rocha Moya
La UIF restringe activos bancarios del gobernador sinaloense tras órdenes de captura emitidas por la justicia estadounidense.
UIF congela cuentas de Rubén Rocha Moya y 10 implicados por narcotráfico
Hacienda bloquea activos del gobernador con licencia de Sinaloa bajo el acuerdo 156/2026. La medida afecta a funcionarios y un familiar directo.
UIF confirma sanciones a casinos, Tamaulipas, Cártel del Noreste, lavado de dinero
La UIF corrobora transferencias internacionales irregulares e inconsistencias fiscales en dos casinos de Tamaulipas vinculados al crimen.
Juez ordena a la UIF desbloquear cuentas bancarias de Tomás Yarrington
Juzgado Cuarto de Distrito concede amparo al exgobernador de Tamaulipas tras fallo de la SCJN sobre facultades de congelamiento de la UIF.
Suprema Corte avala bloqueo de cuentas por la UIF sin orden judicial
SCJN valida constitucionalidad del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito para prevenir financiamiento al terrorismo.
UIF exonera empresas de Rodrigo Gutiérrez Müller tras auditoría financiera
La UIF descartó operaciones inusuales en Envíos y Pagos del Bienestar. La revisión no halló ilícitos en las firmas creadas en 2021.
Investigan fraude de tiempos compartidos ligado al CJNG
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que existe una investigación en curso contra personas y empresas presuntamente involucradas en un esquema de fraude relacionado con tiempos compartidos y vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).