EE.UU. sanciona red financiera ligada al CJNG en Vallarta
admin El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció una nueva ofensiva contra las finanzas del Cártel de Jalisco…
OFAC
EE.UU. sanciona al Cártel Santa Rosa de Lima y a “El Marro”
El Gobierno de Estados Unidos dio un nuevo paso en su estrategia contra el crimen organizado transnacional al anunciar sanciones económicas contra el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y…
EE.UU. sansiona a la familia Hysa por lavado en casinos mexicanos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaron este jueves sanciones contra la…
Sancionan en EUA a red de tráfico de migrantes que operaba desde Cancún
La OFAC señala a Bhardwaj HSO, ligada al Cártel de Sinaloa, por movilizar miles de migrantes ilegales desde Europa, Asia y Sudamérica.