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Lun. Nov 9, 2026
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Etiqueta: Departamento del Tesoro

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Nacional19 de noviembre de 2025

México y EE.UU. sancionan red criminal con operaciones financieras globales

Las autoridades de México y Estados Unidos anunciaron la sanción a 10 empresas y 9 personas vinculadas con una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos tanto en territorio mexicano como en otras jurisdicciones internacionales.

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Nacional13 de noviembre de 2025

EE.UU. sansiona a la familia Hysa por lavado en casinos mexicanos

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaron este jueves sanciones contra la familia Hysa y una red de casinos y empresas en México, señaladas de lavar dinero para cárteles de la droga, principalmente el Cártel de Sinaloa.