Sheinbaum descarta riesgo en remesas ante nueva regulación bancaria de Trump
Gobierno de México analiza orden de EE. UU. sobre transferencias; descartan impacto al 95% de migrantes con estatus legal.
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Etiqueta: Departamento del Tesoro
Estados Unidos sanciona a 12 operadores de fentanilo del Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro bloquea activos de dos redes logísticas y dos empresas ligadas al tráfico de opioides sintéticos.
EE.UU. sanciona al Cártel Santa Rosa de Lima y a “El Marro”
El Gobierno de Estados Unidos dio un nuevo paso en su estrategia contra el crimen organizado transnacional al anunciar sanciones económicas contra el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y su líder, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, una organización con fuerte presencia en el estado de Guanajuato y conocida por hacer del robo de combustible su principal fuente de financiamiento.
México y EE.UU. sancionan red criminal con operaciones financieras globales
Las autoridades de México y Estados Unidos anunciaron la sanción a 10 empresas y 9 personas vinculadas con una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos tanto en territorio mexicano como en otras jurisdicciones internacionales.
EE.UU. sansiona a la familia Hysa por lavado en casinos mexicanos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaron este jueves sanciones contra la familia Hysa y una red de casinos y empresas en México, señaladas de lavar dinero para cárteles de la droga, principalmente el Cártel de Sinaloa.