EE.UU. sanciona al Cártel Santa Rosa de Lima y a “El Marro”
admin El Gobierno de Estados Unidos dio un nuevo paso en su estrategia contra el crimen organizado transnacional al anunciar sanciones económicas contra el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y…
Departamento del Tesoro
México y EE.UU. sancionan red criminal con operaciones financieras globales
Las autoridades de México y Estados Unidos anunciaron la sanción a 10 empresas y 9 personas vinculadas con una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero…
EE.UU. sansiona a la familia Hysa por lavado en casinos mexicanos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaron este jueves sanciones contra la…