Sheinbaum denuncia corrupción de García Luna bajo investigaciones de la FGR
Ejecutivo acusa desvío de recursos mediante contratos inflados al quíntuple en empresas del exsecretario de Seguridad.
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Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
Sheinbaum va contra lavado de dinero en casinos digitales
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el Gobierno Federal trabaja en una actualización de la ley en materia de apuestas y casinos, con el objetivo de cerrar espacios al lavado de dinero, especialmente en plataformas digitales.
México y EE. UU. golpean red de lavado en casinos
El Gobierno Federal informó el desmantelamiento de una red de lavado de dinero que operaba mediante casinos físicos y plataformas de apuestas en línea, con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.