UIF confirma sanciones a casinos, Tamaulipas, Cártel del Noreste, lavado de dinero
admin La UIF corrobora transferencias internacionales irregulares e inconsistencias fiscales en dos casinos de Tamaulipas vinculados al crimen.
evasión fiscal
La Mañanera en corto
Sheinbaum aclara vuelos de aeronaves de Estados Unidos, aprieta evasión y pide investigar sin excepciones caso del Tren Interoceánico
México y EE. UU. golpean red de lavado en casinos
El Gobierno Federal informó el desmantelamiento de una red de lavado de dinero que operaba mediante casinos físicos y plataformas de apuestas en línea, con presencia en Jalisco, Nuevo León,…