Sanciones de México y EE. UU. desmantelan red de combustible del CJNG
Bloquean cuentas y sancionan a dos operadores y nueve firmas ligadas al contrabando de hidrocarburos.
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Etiqueta: empresas fachada
Carlos Torres Torres, exesposo gobernadora, investigado por FGR
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación sobre una supuesta red criminal vinculada a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a familiares cercanos, según reveló un reportaje de N+ Focus. La investigación apunta a posibles delitos de tráfico de armas, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero, así como operaciones financieras que involucrarían empresas fachada y bienes raíces en Estados Unidos.
UIF golpea finanzas criminales ligadas a “Limones” en Durango
La estrategia del Gobierno Federal contra la extorsión dio un paso clave tras la detención de Edgar “N”, alias Limones, presunto operador financiero y extorsionador de la organización criminal Los Cabrera, vinculada al grupo de Los Mayos del Cártel del Pacífico. Ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cerró el círculo con el bloqueo de cuentas bancarias de personas cercanas al detenido y de varias empresas que —según la autoridad— operaban como fachadas.
México y EE.UU. sancionan red criminal con operaciones financieras globales
Las autoridades de México y Estados Unidos anunciaron la sanción a 10 empresas y 9 personas vinculadas con una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos tanto en territorio mexicano como en otras jurisdicciones internacionales.