Harfuch desvincula bloqueo a exsecretario de caso Rocha Moya
Harfuch aseguró que el bloqueo a Ricardo Velarde es un caso separado de Rocha Moya.
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Etiqueta: cuentas bloqueadas
UIF bloquea cuentas de Ricardo “Pity” Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa
La UIF incluyó al exsecretario de Economía en su lista de personas bloqueadas junto con un socio y seis empresas.
UIF congela cuentas de empresario ligado a red criminal y Miss Universo
La historia de Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y uno de los dueños de Miss Universo, dio un giro inesperado luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera ordenara el bloqueo de sus cuentas bancarias como parte de una investigación por delincuencia organizada que incluye narcotráfico, huachicol y tráfico de armas. La decisión se enmarca en una serie de indagatorias que la Fiscalía General de la República confirmó desde noviembre y que apuntan a una red criminal con operaciones en varios estados.
Hijos de Bermúdez mantienen cuentas bloqueadas tras fallo de jueza
Los hijos de Hernán Bermúdez Requena —exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder del grupo “La Barredora”— seguirán sin acceso a sus cuentas bancarias luego de que una jueza federal les negara la suspensión definitiva en el juicio de amparo que promovieron.